احذر.. شبهة "غسيل الأموال" تلاحقك إذا تجاوزت معاملاتك هذا المبلغ
  • Posted on

احذر.. شبهة "غسيل الأموال" تلاحقك إذا تجاوزت معاملاتك هذا المبلغ

  قررت وزارة التجارة والاستثمار، رصد مدى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بعمليات غسل الأموال، وذلك من خلال خطة كاملة هدفها شن حملات تفتيشية واسعة النطاق على المحال العاملة في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتحدث محمد عزوز، نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة وصناعة جدة، عن هذا الإجراء قائلا، إنه تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال كحد أدنى للعملية الشرائية الواحدة، وإذا تجاوزت العملية الشرائية هذا المبلغ، لابد من الإبلاغ عن القائم بها، لأنها ستكون حالة اشتباه بوجود عملية غسل أموال. وأوضح أن هناك العديد من الأنشطة التجارية التي يتم فيها غسل الأموال، ومنها تجارة الساعات، والسيارات الفاخرة، والذهب، والمجوهرات، والعقار، مؤكدا أن هذه الحملات سوف تحد من انتشار هذه العمليات. وأضاف أن هناك تعاون مع إدارة غسل الأموال في تسهيل الإجراءات بمختلف أنواعها، مشيرا إلى وجود حالة من الجدل والمناقشات بشان انخفاض قيمة الحد الأدنى لعمليات البيع والشراء في محلات الذهب. وأشار إلى وجود زيارة من لجنة دولية السعودية خلال الفترة القادمة، هدفها التقويم والتفتيش وعمل اختبارات لأكثر من نشاط تجاري تبيع سلعا ثمينة، تمهيدا للتقويم الدولي. ومن جهة أخرى، أكدت ازدهار باتوبارة عضو اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة، أن البنوك المحلية أكثر أمنا في التعاملات، لأنها تخضع للرقابة من الجهات المعنية. وأضافت أن الشيء الذي يثير الشكوك هو شراء العقارات عن طريق ضمانات بنكية من الخارج. وأقرت الوزارة هذه الخطة  في إطار انطلاق عمليات التقويم المشترك للمملكة، والتي من شأنها القضاء على غسل الأموال في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار، والتي تنفذها مجموعة العمل المالي "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.